Что, если я хочу отправить сразу большую сумму?
В целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, если вы отправляете крупную сумму, мы обязаны получить от вас дополнительную информацию о переводе. В этом случае нужно будет заполнить анкету:
— Кому именно вы отправляете деньги (если это родственник, то нужно указать конкретную степень родства — например, отец)
— Почему вы переводите именно такую сумму (например, копите на дом или помогаете с дорогостоящим лечением)
— Где и кем вы работаете
В некоторых случаях мы попросим подтвердить указанные вами сведения соответствующими документами. Например, прислать справку о доходах с места работы.
Если вы работаете на себя, укажите ваш tax number, реквизиты налоговой инспекции или какой-то другой документ, подтверждающий работу на себя.
Заполняйте анкету внимательно. Если вы где-то ошибётесь или укажете ненастоящие данные, наши специалисты будут вынуждены запросить дополнительную информацию, а это может замедлить отправку перевода.
